Compliance-консалтинг

Комплаенс
для высокорисковых
индустрий

Лицензирование, AML/KYC и регуляторное сопровождение для fintech, Web3, iGaming и платёжных компаний — в ЕС, ЮВА и MENA.

ESMACySECMASDFSAKahnawakeGCBBNMMiFID IIAMLDVASPKYCAMLFSRAMPIDORAAUSTRACKNFCMA

ИНДУСТРИИ

Индустрии, с которыми мы работаем

УСЛУГИ

01
AML / KYC

Разработка политик, процедур и KYC-архитектуры под требования конкретного регулятора.
→
02
Лицензирование

Полное сопровождение заявок в CySEC, MAS, DFSA, Curaçao GCB и Kahnawake — от выбора юрисдикции до получения лицензии.
→
03
Регуляторный мэппинг

Анализ применимых требований перед выходом в новую юрисдикцию. Сравнение опций, оценка рисков и стоимости.
→
04
Комплаенс-аудит

Независимая оценка текущих программ и процессов. Реестр несоответствий и план устранения.
→
05
Текущее сопровождение

Ежемесячный ретейнер: мониторинг изменений, ответы на вопросы команды, участие в проектах.
→

ЮРИСДИКЦИИ

ПОЧЕМУ МЫ

01

Между большими фирмами и фрилансерами

Скорость и качество юрфирмы при разумном бюджете. Без ротации команды, безликих меморандумов и счетов за «пересылку письма».
02

Знаем изнутри

Опыт работы на стороне регулятора и бизнеса в высокорисковых индустриях. Понимаем, как принимаются решения с обеих сторон.
03

Только ваша задача

Работаем с ограниченным числом клиентов одновременно — полное внимание, не делённое между сотнями мандатов.
04

Без общих слов

Конкретные ответы, конкретные сроки, конкретная стоимость. Никакого «зависит от обстоятельств» без объяснения, от чего именно.

КОМАНДА

ИНСАЙТЫ

Анализ вашего кейса — индивидуальное и качественное решение.

Первичная консультация бесплатна